Центробанк России выдает индивидуальные и генеральные лицензии на осуществление валютных операций, подпадающих под режим лицензирования. Основным документом, регламентирующим порядок выдачи лицензий на проведение валютных операций и осуществление контроля за их неукоснительном соблюдении является закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». Генеральные лицензии выдаются коммерческим банкам и другим кредитно-финансовым учреждениям России на осуществление валютных операций, не требующих индивидуальной лицензии, на весь период действия режима валютного регулирования. Индивидуальные лицензии выдаются резидентам и нерезидентам на осуществление разовой валютной операции на период, необходимый для осуществления такой операции. Индивидуальной лицензии требуют следующие операции: 1. Вывоз, перевод и пересылка за пределы России валютных ценностей. 2. Ввоз, перевод, пересылка в Россию валюты России, если они превышают, установленные Центральным банком России пределы. 3. Предоставление и получение резидентами кредитов в иностранной валюте, если сроки и суммы таких кредитов превышают установленные законодательством пределы. 4. Использование иностранной валюты на территории России в качестве средства платежа или в качестве залога. 5. Размещение валютных ценностей на счетах и вкладах за пределами России. 6. Осуществление инвестиций за границу, в том числе путем приобретения ценных бумаг, за исключением ценных бумаг или других корпоративных прав, полученных физическими лицами-резидентами в качестве подарка или по наследству.
Для получения лицензии, предусматривающей операции со средствами в иностранной валюте, а также генеральной лицензии устанавливается минимальный размер собственных средств (капитала) в 30 млн. руб. Небанковской кредитной организации для получения лицензии, предусматривающей операции со средствами в иностранной валюте, устанавливается минимальный размер собственных средств (капитала) в 7,5 млн. руб.
